涉炒资金数额大 站长银行卡疑被冻结

在中国，虚拟货币交易是被明确禁止的。账号一经查到，就会被冻结，非常严格。不，一位站长被银行冻结，理由是他账户中多次兑换的大量资金，涉嫌炒币。

以下是站长的声明：

原因是我有资金收入，也就是说我炒币，但是网站没有实际的广告收入。. .

最重要的是，我没办法证明我用这个收入做的哪个广告网络不是百度……我直接吐血了。该卡现在不能使用。. .

而且我之前已经提取了一笔钱，用来转给别人买车……据说我在兑换大额资金时有投机嫌疑。.

来自 biubiu 站长

看到这里，估计很多站长都会心头一凉，因为很多站长都无法提供收入证明，如果金额太大，就有可能涉嫌洗钱，非常危险。

那么如何预防银行卡冻结呢？

1.应该控制大笔资金

之前有说个人账户存款和取款5万元以上必须登录源，说明银行监控上限在5万元左右，但主吧建议最好把每笔交易控制在下面2万元。

2.转账账户需要国内银行卡

比如上面的站长使用了一些野鸡广告联盟，他们的转账账户可能在海外，会触发银行监控，他们会认为你可能有洗钱的嫌疑。

3.多用银行卡开几家银行

不要把所有的钱都放在一张银行卡里。如果你的水太多，但没有具体的来源，就有被冻结的风险。建议多开几张银行卡，分到不同的银行把水分散到几张银行卡上。

4.支付宝支付

如果你是站长，建议你申请支付宝商户，这样即使支付宝转账很多，一般也没有问题。当然，支付宝交易超过2万元的时候，一定要报，最好不要超过2万元。

5.银行转账备注不要写虚拟货币

不要写一些转账备注如BTC、比特币等，容易被银行认定为炒币。

6.一天不要多次从银行卡取钱

恐怕你的钱的支付会有问题。这是很多人都会遇到的问题，因为它涉及到资金的转帐、向他人付款、进行转帐业务。所以你需要控制传输的数量。

7.禁止多次远程登录

连续远程登录也是受控的，很容易被卡住。银行会认为您的远程登录可能被盗，并将其冻结。这种情况在我们的现实中也是很正常的，尤其是对于经常出差的人。炒币银行卡被冻结，也许今天在南京，明天在北京，后天在广州，三天全部落地。

8.登录设备变更

登录设备的不断变化和电脑IP地址的不断变化也会被冻结炒币银行卡被冻结，属于异常登录。换手机登录银行APP，如果老是换手机登录，也会被冻结。