自下而上的比特币骗局：深圳300多人在比特币炒作中蒙受巨额损失，有人损失4000万

南方日报讯（记者/李荣华）今年7月，25岁的王女士因伪造17份采购合同，制造虚假项目，挪用公司180万元，被判处有期徒刑15年。这背后，隐藏着一桩以赚取比特币为幌子的巨大诈骗案。

据悉，王女士此前曾筹资200万元投资一家名为氪能源集团的互联网平台比特币骗局，以赚取高额的虚拟货币比特币。不料平台倒闭，一伙人带着钱跑了，让她一无所有。 ，无力偿还债务。事实上，这已经导致中国大陆、香港、台湾、马来西亚等地的大量投资者蒙受损失。目前比特币骗局，已有数千名受害者被初步调查，损失高达4000万元。

今年4月，东莞市中级人民法院在审理该团伙东莞地区负责人吴某清后，初步披露了氪比特币案的运作情况。 8月14日，多名受害者向南方日报记者充分揭露了诈骗团伙的非法运作模式。这种带有比特币、互联网金融等概念的庞氏骗局，也给广大民间投资者敲响了警钟。 .

伪装成比特币的网络诈骗

比特币是由计算机生成的一串复杂代码组成的“虚拟电子货币”，新的比特币是通过预设的程序制成的。目前业界对比特币的评价褒贬不一，中国官方尚未对比特币进行定性。

先生。黄原是一家科技公司的CEO，也是比特币玩家。在此之前，他已经积累了1000多个比特币，价值200万元。而吴某清是黄老师EMBA班的同学。 2014年8月，出于对吴某青的信任，黄先生开始接触氪平台。从事互联网行业多年的黄先生知道，当时互联网金融正在蓬勃发展，比特币的讨论也非常火爆，甚至有传言说它会被多国政府接受世界各地。

从2013年下半年开始，氪星集团宣布可以投资90比特币（折合人民币约20万元）购买一台K90矿机或30比特币（折合人民币约12万元）投资一台K30矿机是成为氪能源集团成员的条件，对应每日收入0.63和0.18个比特币，一年内可以赚回2.5次投资.

Krypton 还声称，比特币可以与人民币和美元等货币自由兑换。它建立了一个比特币兑换平台，叫做我的硬币，并在香港设立了比特币机器进行货币兑换。我的币网上还有一个叫多币宝的比特币兴趣孵化器。投资者在投资比特币时，每个月可以获得2个利息点。此外，吴某庆还介绍，氪星集团将在3个月内在香港上市。投资者现在可以在内部认购原始股票。一股需要5个比特币，未来上市后至少赚3倍。

先生。小黄小心翼翼，但氪却慢慢“感动”了他。除了前述高回报、自由的诱人条件外，首先氪星还将在海外港澳等地的高端酒店举办高层聚会和讲座，免费邀请投资者参与，可以与国际金融家吉姆·罗杰斯、中国著名财经作家闫杏芳等知名人士交流。闫杏芳对氪的推广，增加了很多投资者的信心。

2014年12月，包括黄先生在内的投资人突然发现氪星集团的网站已经停止运营。相关投资人来到氪星美国公司的地址，发现那个地方是一家杂货店，而氪星香港办公室已经放弃了租约，楼里空无一人。之后我不想再来一波。此后，氪仍谎称公司受到网络攻击，并呼吁投资者继续增持，即使比特币当时只能投入平台，无法撤回。

一个多月后，也就是2015年1月，所有氪平台停止运营，相关人员失踪，投资者顿时意识到自己被骗了。

诈骗平台页面现在仍然可以打开

据测算，黄先生一共投资570万元（100万贷款）购买了24台矿机，其余放入我币网站收取利息。被骗后，黄先生的100万贷款突然加大了压力，家庭矛盾也让他差点和女友分手。之后，他逐渐联系了多名受害者，发现投资人的损失不一样，身份也不一样。多为老板、白领等，一位投资人损失高达4000万元。

事件发生后，香港受害者在香港媒体上披露。据《大公报》援引街头工人立法会议员梁耀宗的话说，有关公司的投资者来自世界各地，包括东南亚、加拿大和内地，估计全球投资额高达香港700亿美元，其中约3000名香港人参与投资，涉案金额或高达30亿元，最高年龄81岁。

大陆对此还知之甚少。目前，氪星的部分平台页面仍然可以打开，部分网友还在网上咨询氪星产品。相反，受害者需要承受损失的冲击。除了前面提到的王老师和黄老师的经历，这种血脉还有很多教训。

投资人李先生原是一家电子公司的高管。他投资6000万元，亏损4000万元。他从2014年9月底开始投资氪能产品，当时他觉得传统行业的生意不好做，投资渠道也不多。我还看了吉姆罗杰斯和闫杏芳的演讲，认为虚拟货币和互联网金融是“值得尝试的新领域”。当时李先生被告知，投资越多回报率越高，一年的回报率可以达到300%，这在传统行业是难以想象的，于是李先生投资了6000万元，然后变得更加理性，连续套现2000万元。的书。

失去普通人的后果更加严重，造成许多家庭的毁灭。 2014年10月，茶商刘小姐经朋友介绍投资，当时她还在怀孕。投入300万元存款和房产抵押后，她一分钱都没有收到。现在她每年需要偿还60万元的高利贷，生意无法继续。她还与丈夫离婚，生下的孩子由婆婆临时抚养。

许多嫌疑人有犯罪记录

受害者调查发现，氪星的运营时间从2013年10月开始，到2014年底停止，仅仅一年多。核心帮派成员是蔡，创始人是邓方、蔡、郭，徐是中国区的负责人，吴某青是徐的手下。除了无法查证的郭某，其他五人此前都有运营资金和诈骗的记录。

事发后，在香港、深圳、东莞投资的受害者随后报警。据深圳经济调查局统计，深圳有300多名受害者。 2016年4月，东莞市中级人民法院开庭审理了氪能源集团东莞地区负责人吴某清。

吴某清被东莞市中级人民法院审理后，氪星集团的组织架构、团伙、诈骗模式进一步暴露。原来，这家尚未工商注册的所谓港氪集团，将互联网金融、比特币等概念打包，在实践中以豪华酒店聚会、金融名人演讲等形式进行。 , 拉拢亲友下线。

检察官还表示，吴某清以氪能源集团的名义，直接或间接收取12万至20万元不等的入会费购买所谓的矿机，而且他必须有一个据介绍在线会员中，购买的矿机也必须列在上级会员下。组织者经常从他们的亲戚、朋友和同学中寻找线下成员。氪能源集团也没有营业场所，只是打着商业投资的幌子，骗取他人信任，逃避有关部门的管理和打击。

东莞人人律师事务所蔡建东律师是吴某清涉嫌组织领导传销罪和蔡某非法吸收公众存款罪的授权代理人。他认为，在氪星比特币矿机案中，人才、吴某等犯罪嫌疑人的集资行为，未经任何国家管理机构批准，捏造投资项目，欺骗投资者，从公众通过私人口碑和推荐。符合国家刑法对构成集资诈骗罪的行为实质的定义。

“从目前来看，投资可能无法收回。我们希望将嫌疑人公之于众，让受骗的人更少。”黄先生等人说。 8月14日晚，10余名深圳投资者告诉南方日报记者，投资者有贪婪的主观理由，但犯罪嫌疑人应当对欺诈行为承担相应的法律责任。